INVESTIGAÇÃO COM RESPONSABILIDADE
TRATAMENTO DE DADOS
LGPD
Coleta de informações devidamente documentada. Armazenagem em servidor criptografado e sem acesso à internet. Destruição dos dados de forma permanente após análise.
CADEIA DE CUSTÓDIA
PRODUÇÃO DE PROVAS
Compromisso e cuidados com provas obtidas através da produção de conhecimento, sejam elas materias, testemunhais ou eletrônicas atraves de perícias, atas notariais etc.
SIGILO
NDA
Assinatura de contrato de confidencialidade.
Conheça o KYB
Detecte fraudes, aumente a segurança com nosso KYB (Know Your Business) Compliance.
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A pesquisa de KYB mais abrangente em toda a Ásia;
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Conexões diretas com Registros Governamentais;
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Identificação de irregularidades e pontos cegos;
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Informações comerciais totalmente traduzidas;
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Recuperação direta de documentos legais de fontes primárias.
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Levantamento de empresas em vários países da Asia!
QUEM SOMOS
A Deligi é uma empresa de Gestão de Riscos Empresariais, trabalhando há mais de 20 anos assessorando empresas na prevenção e investigação de fraudes, desvios financeiros, furtos de ativos e informações estratégicas, bem como desvios de conduta e ética (dentro e fora da empresa), corrupção, concorrência desleal e ameaças diversas.
Também trazemos segurança e tranquilidade aos gestores nas relações de negócios, sociedades, fornecimentos, contratações e concorrência, produzindo relatórios investigativos com informações detalhadas sobre pessoas e empresas.
Nossos serviços baseiam-se em inteligência e informações, garantindo os resultados operacionais e evitando prejuízos de nossos clientes.
O QUE REVELAMOS
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Quem está lesando a empresa? Pessoas internas e externas ao ambiente de nosso cliente;
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Quais são os processos da fraude? Como ela é realizada? Detalhamento do processo da fraude ou irregularidade e quais os controles internos que estão sendo burlados e em que circunstâncias;
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Onde foi realizada a fraude? Setores da empresa onde a fraude foi arquitetada e realizada, bem como ambientes externos à empresa como: fornecedores, terceirizados, parceiros, franqueados, sócios, etc;
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Quais são os prejuízos decorrentes da fraude? No processo investigativo, são desvendados eventos que extrapolam o conhecimento prévio ou suspeito dos problemas que as empresas estão sofrendo e que geram prejuízos financeiros, operacionais e até riscos de imagem pública da instituição.
INVESTIGAÇÕES
BUSCA DE ATIVOS
DESVIO DE CONDUTA
FRAUDES
INFIDELIDADE SOCIETÁRIA
INVESTIGAÇÃO CIBERNÉTICA
CONTRA ESPIONAGEM
DATALOCKER
SOBRE
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A Deligi representa no Brasil a DataLocker, líder mundial em soluções de criptografia. Com mais de 35 patentes, sua tecnologia está no centro de quase todas as soluções criptografadas de hardware e software do mercado.
PRODUTOS
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Conta com uma linha premiada de produtos que incluem desde hardware criptografado e armazenamento em nuvem até gerenciamento remoto de dispositivos.