Conheça o KYB
Detecte fraudes, aumente a segurança com nosso KYB (Know Your Business) Compliance.
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A pesquisa de KYB mais abrangente em toda a Ásia;
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Conexões diretas com Registros Governamentais;
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Identificação de irregularidades e pontos cegos;
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Informações comerciais totalmente traduzidas;
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Recuperação direta de documentos legais de fontes primárias.
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Levantamento de empresas em vários países da Asia!
QUEM SOMOS
A Deligi é uma empresa de Gestão de Riscos Empresariais, trabalhando há mais de 20 anos assessorando empresas na prevenção e investigação de fraudes, desvios financeiros, furtos de ativos e informações estratégicas, bem como desvios de conduta e ética (dentro e fora da empresa), corrupção, concorrência desleal e ameaças diversas.
Também trazemos segurança e tranquilidade aos gestores nas relações de negócios, sociedades, fornecimentos, contratações e concorrência, produzindo relatórios investigativos com informações detalhadas sobre pessoas e empresas.
Nossos serviços baseiam-se em inteligência e informações, garantindo os resultados operacionais e evitando prejuízos de nossos clientes.
PARA QUEM ATUAMOS
01
Profissionais de Compliance e Controles Internos
02
Departamentos Jurídicos, Auditoria, Riscos e Segurança Corporativa
03
Conselhos de Administração e Comitês de Ética
04
Escritórios de advocacia em Apoio Técnico Jurídico
05
Apoio Jurídico em Inquéritos
06
Executivos e Empresários em Processos Sensíveis
INVESTIGAÇÃO REGULAR X FORENSE
Investigação Regular — Objetivo:
Coletar informações, esclarecer fatos ou levantar indícios para embasar decisões estratégicas, administrativas ou internas (como investigações corporativas, diligências de compliance, background checks, etc.).
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Investigação Forense — Objetivo:
Obter provas técnicas válidas juridicamente, que possam ser utilizadas em processos judiciais, arbitrais ou administrativos.
ATIVIDADES
MONITORAMENTO DE COMPUTADORES
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ENTREVISTAS EXPLORATÓRIAS E CONFIRMATÓRIAS
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INTERAÇÃO COM AUTORIDADES JUDICIÁRIAS E POLICIAS
ANÁLISE DE CAIXAS DE E-MAILS
BACKGROUND CHECK E DUE DILIGENCE PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES E FORNECEDORES
ANÁLISE DE LOGS, HISTÓRICO DE ATIVIDADES E RASTROS DIGITAIS OCULTOS
ANÁLISE DE DADOS EXTRAÍDOS DE CÓPIAS FORENSES (CELULARES E COMPUTADORES)
ANÁLISES E LEVANTAMENTOS FINANCEIRO/PATRIMONIAL
COLETA E PRESERVAÇÃO DE PROVAS - CADEIA DE CUSTÓDIA
TECNOLOGIA
ARMAZENAMENTO SEGURO
Dispositivos de criptografia avançada utilizados para armazenar dados sensÃveis extraÃdos durante investigações.
Garantem que provas digitais sejam protegidas contra manipulação, com controle de acesso e rastreabilidade completa.
Tecnologia Discreta e Eficiente a Serviço da Verdade
Para garantir a efetividade de apurações e investigações internas, utilizamos tecnologia de ponta com foco em discrição, precisão e integridade das evidências. Esses recursos aumentam a capacidade de detectar condutas ilícitas, proteger ativos e resguardar a empresa juridicamente.
CÂMERAS DE VIGILÂNCIA VELADA
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Soluções de monitoramento visual discretas e camufladas, ideais para registrar atividades suspeitas em áreas restritas ou sensÃveis sem exposição ou intimidação.
GRAVAÇÕES DISCRETAS
Recursos de gravação de áudio e vídeo com foco investigativo, utilizados em situações específicas e dentro dos limites legais.
Podem apoiar entrevistas exploratórias, comprovar comportamentos ou proteger denunciantes.
MONITORAMENTO DE AUTOMÓVEIS
Tecnologia de rastreamento e coleta de dados para identificar desvios de rota, uso indevido de veÃculos ou movimentações não autorizadas em tempo real ou por histórico.
CONSULTORIA
CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INVESTIGAÇÃO EMPRESARIAL
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Apuração de Denúncias Internas com Eficiência e Rigor
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Sua empresa precisa apurar denúncias, mas tem dúvidas sobre como fazer com critério técnico e segurança jurídica?
Oferecemos suporte completo para:
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Interpretação e triagem de denúncias;
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Coleta e análise de evidências;
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Elaboração de relatórios finais com recomendações;
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Geração de provas e propostas de políticas preventivas.
Atuamos com sigilo, metodologia comprovada e foco na mitigação de riscos.
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CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE
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Sua empresa ainda não tem um setor de Compliance estruturado? Ou precisa profissionalizar o que já existe?
Nós entregamos:
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Diagnóstico de riscos e maturidade;
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Criação de códigos de conduta e políticas internas;
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Apoio à implementação de controles e treinamentos;
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Suporte contínuo e alinhamento à legislação (Lei Anticorrupção, LGPD, entre outras).
Implementamos ou fortalecemos seu Compliance com foco em governança, reputação e resultados.
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